问题:单选题西湖卡内可开立()个个人账户。A 1B 2C 3D 多个...
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问题:单选题核心系统按()开设外借尾箱,用于存放客户经理外借的重空。A 柜员B 网点C 操作员D 机构...
问题:多选题客户在远程可视柜台办理业务,以下哪些是必须核验的()。A银行卡B密码验证C个人身份证件D人脸识别验证...
问题:判断题企业在本.行开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行备案制,人民银行不再核发开户许可证。A 对B 错...
问题:单选题前期费用外汇账户以()名义开立。A 外商投资企业B 外国投资者C 外商投资企业法人代表D 由企业自行指定...
问题:多选题月末,分支机构通过核心系统将上缴假币信息发送至报送行。同时,须将()的一并上缴至假币报送行。A假币实物B《假币收缴凭证》C《假币上缴清单》D《杭州银行假币上缴单》...
问题:判断题营业网点系统授权审核主要包括柜面业务授权和自助业务授权。A 对B 错...
问题:多选题网点在处理会计差错业务时,必须遵循以下哪些原则()。A安全性原则B及时性原则C自主性原则D协作性原则...
问题:单选题个人提取外币现钞当日累计等值超过10000美元的,凭本人有效身份证件和经外汇局签章的()办理提取外币现钞手续。A 登记表B 提取外币现钞备案表C 海关申报表D 提钞用途说明...
问题:判断题法定代表人或单位负责人亲自前来柜面开户,柜员按规定完成尽职调查程序,符合开户条件的,须在柜面开户过程中拍摄法定代表人或单位负责人在场的照片。开户经办柜员须当面通过现场拨打电话等有效方式验证留存的法定代表人或单位负责人移动电话的真实性。A 对B 错...
问题:单选题发生客户账户金额()万元以上转账差错并造成我.行当年垫款的应按规定实施问责。A 5B 10C 15D 20...
问题:判断题智能发卡机不允许客户代理办理各项业务,各项业务必须由本人发起申请,本人办理。A 对B 错...
问题:单选题在一个会计年度内,临柜操作员个人违规积分累计达到(),将被吊销上岗资质,需重新取得上岗资质后予以上岗。A 6分B 12分C 24分D 36分...
问题:多选题外汇管理局对()实行年度总额管理,年度总额目前分别为每人等值5万美元。A个人结汇B境内个人购汇C持外国人永久居留身份证的外籍人士购汇D持外国护照的境外个人购汇...
问题:判断题查询个人存款可以在本.行任意网点办理。A 对B 错...
问题:单选题以下关于银企对账的说法,错误的是:()。A 已取消上门收款服务的账户自取消上门收款服务的当月起不再列入按月余额对账的范围B 已销户的账户自销户当月起不再列入对账的范围C 客户办理对公存款账户的销户时,开户网点应在核心系统打印“银企余额对账单”与客户对账,客户确认无误后再办理销户手续;开户网点应将经客户盖章确认的余额对账单与销户资料一并存档保管D 已转入“长期不动户”、“超期不动户”和“营业外收入”的账户不再列入对账范围...
问题:单选题营业网点在为不在本.行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人,核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A 10000;5000B 10000;1000C 50000;5000D 50000;1000...
问题:判断题各分支机构应做好假币持有人相关信息资料的记录、保存工作,相关录像资料保管期限为3个月。A 对B 错...