问题:多选题对于风险等级定为“高风险”的客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解()A资金来源B资金用途C经济或经营状况变化的信息D贸易或交易的背景、交易对手情况...
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问题:营业结束后派驻业务经理应督促相关岗位人员关闭相关()和设备、锁好业务物品等。...
问题:多选题对派驻业务经理任职资格方面管理要求包括()。A在《派驻管理实施细则》规定的业务经理基本任职条件基础上,建立业务经理准入、退出机制B完善业务经理准入考试制度,业务经理需通过相关考试方能上岗C通过定期组织资格认证及年审考试,来推动业务经理保持胜任能力D对有违规操作、任职资格考试不合格、绩效考核等级为C及以下的业务经理,各行要启动退出机制,取消其业务经理任职资格...
问题:多选题可以申请在全国统一版(X-PAD)理财系统销售理财产品的账户有()A活期一本通B普通活期C借记卡D定期一本通...
问题:单选题汇往加拿大的汇出汇款,要提供收款银行的()A CC号B IBAN号C ABA号D BSB号...
问题:单选题根据核心银行系统柜员内控原则:核心银行系统金库管理柜员(701-707柜员)应为()的综合管理人员,必须与该系统实物管理人员(库管员、清分员、配送员等)相分离。A AMJE系统B CIBS系统C CFIB系统D CASS系统...
问题:单选题依法合规()的责任。A 仅是二级行部门管理者B 仅是网点负责人C 仅网点员工D 是每个员工及各级管理层共同...
问题:操作风险的严重度是根据风险的()来确定的。...
问题:单选题重空在机构间调拨时,会在“未用”和“在途”间相互转换,出库时由()变为(),入库时变为()。A “未用”;“在途”;“未用”B “在途”;“未用”;“未用”C “未用”;“未用”;“在途”D “使用”;“在途”;“使用”...
问题:单选题对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()办理。A 继续B 有条件C 不予D 出示证件后...
问题:单选题对客户年龄不符合办理电子银行业务的要求的,以下处理方式错误的是()A 16周岁及以上未满18周岁的人员,可独立申请电子银行服务查询版市场细分B 18周岁以下人员,均可独立申请电子银行服务查询版市场细分C 16周岁以下人员原则上只能申请开通查询版市场细分的电子银行服务;特殊情况下需要申请理财版或贵宾版的,应由法定监护人一同到场办理D 16周岁及以上未满18周岁的人员,如不能提供有效收入证明以证实其以自己的劳动收入为主要生活来源的,若申请开通理财版和贵宾版服务,则需要由其法定监护人一同到场办理...
问题:单选题节假日无个人实盘外汇买卖业务开办权的网点当日累计限额不超过等值()。A 2000美元(含)B 2000美元(不含)C 2500美元(含)D 2500美元(不含)...
问题:印鉴的建库由()完成...
问题:下列关于动态口令牌、USBKEY管理描述正确的是()。...
问题:总账与会计报表之间的账表核对,以及现金、贵金属、固定资产、抵债资产等财产的实物盘点及账实核对,应严格按总行相关管理规定执...
问题:单选题以下哪类业务挂账为特殊类挂账()A 柜员出纳长短款挂账B 个人光票托收垫款C 银行卡日常业务清算垫款D 国际汇款国外银行费用垫款...
问题:单选题网点尾箱现金实行限额管理,超限额的现金及时缴交库房,如遇特殊情况需经机构网点负责人批准,尾箱超限时间最多不得超过()个工作日。A 1B 2C 3D 5...
问题:客户关系部门应于银行承兑汇票到期日前()个工作日通知出票人于承兑汇票到期日前,将扣除该笔承兑汇票已圈存保证金后不足部分款...
问题:单选题日终处理流程中的交易流程为()A 用户轧库—机构轧库—用户签退—机构签退B 用户轧库—未轧库用户查询—机构签退C 机构轧库—轧库确认—机构签退D 未轧库用户查询—柜员轧库—机构签退...
问题:单选题解付银行应督促收款人在解付行收到涉外收入款项之日起()个工作日内,前往银行办理涉外收入申报。A 3B 5C 6D 10...