审核客户提交的申请书是否齐全
查验客户提交的有效身份证件
审核客户提交的有关证明材料
查验客户提交凭证的真伪
单选题关于二手房交易结算资金托管业务的风险防范措施，下列说法不正确的是（）。A 为防范中介操作不规范风险，经二级分行审批同意后，经营行方可与中介开展合作B 托管资金划转前应严格审核资金划转条件，确保符合规定C 托管资金划转前，要认真核实交易双方及中介提交的资料，确保人证合一.资料完整有效D 为防范托管资金划转风险，必须要求交易双方共同提出资金划转申请
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判断题非居民个人办理境内外汇资金划转时，只能为其办理本人同一性质外汇账户之间的资金划转。A 对B 错
判断题客户提交开户证实书、加盖预留印鉴章的划转凭证要求销户。柜员审核相关资料、转存账号、核对印鉴无误后予以办理。A 对B 错
多选题办理资金划转需要审核的资料有（）A审核客户提交的申请书是否齐全B查验客户提交的有效身份证件C审核客户提交的有关证明材料D查验客户提交凭证的真伪
单选题个人外汇储蓄账户资金境内划转，下列描述正确的是（）。A 本人账户间的资金划转，凭外管局核准件办理B 本人账户间的资金划转，凭有效身份证件办理C 个人与其直系亲属账户间的资金划转，凭外管局核准件办理D 境内个人和境外个人账户间的资金划转按境内交易进行管理。
多选题关于个人外汇储蓄账户资金境内划转，下列说法正确的有（）A本人账户间的资金划转，凭有效身份证件办理B本人账户间的资金划转可直接办理C境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理D境内个人和境外个人账户间的资金划转按境内交易进行管理E个人与其直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理
多选题境内居民个人外币帐户资金划转，下列规定（）是正确的。A银行可办理境内居民个人相同性质境内外币帐户资金划转B银行可办理境内居民个人与其直系亲属境内外币帐户间的资金划转C银行不可办理境内居民个人不同境内外币帐户资金划转D银行不可办理境内居民个人与其直系亲属境内外币帐户间的资金划转
