其它金融机构
单位或个人
司法机构
中国反洗钱监测分析中心
多选题关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）A中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供B中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供C金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供E金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
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单选题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。A 正确B 错误
单选题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）A 应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B 可以任意散布C 不需保密D 可以向领导提供
单选题关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）A 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密B 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供C 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
单选题中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）A 予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B 可以任意散布C 不需保密D 可以向领导汇报
判断题保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。A 对B 错
单选题对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何（）提供，但法律另有规定的除外。A 其它金融机构B 单位或个人C 司法机构D 中国反洗钱监测分析中心
