进行实地调查
撰写调查报告
对实地调查的情况及报告的真实性负责
对账户资料的合规性以及真实性负责
多选题营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是()A了解你的客户B了解你的客户业务C了解你客户的单据D了解你的客户家庭
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单选题执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。A 了解你的客户B 了解你的客户业务C 了解你的客户单据D 了解你的客户的经营
单选题银行要加强委托贷款风险源头管控,认真按照“了解你的客户”、“()”的原则。A 了解你的客户资产B 了解你的客户财务C 了解你的客户管理D 了解你的客户业务
多选题对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循()的原则。A了解你的客户B了解你的客户业务C了解其财务管理的基本状况D了解你的客户业务单据
多选题授信经营部门应本着以下()原则,履行尽职调查。A了解你的客户B了解你客户的客户C了解你客户的业务D了解你客户周边的客户
单选题商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“()”的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。A 了解你的客户B 了解你的业务C 了解你的客户业务D 了解你的客户业务单据
单选题对()大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A 新客户B 老客户C 重点客户D 客户