有效身份证件
汇款有效凭证
有效身份证件和汇款有效凭证
驾照
判断题某客户办理西联汇款发汇业务，该笔汇款汇往非洲国家，柜员提示客户，1000美元以上（含）的西联汇款必须提供境外收款人身份证件信息；1000美元以下的西联汇款，若境外收款人无身份证件，汇款人发汇时必须预留测试问题和答案。A 对B 错
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多选题客户来网点办理西联收汇，必须填写《收汇单》，其关键要素包括（）。A发汇人国家、姓名B收汇人国家、姓名C发汇金额D西联监控号
单选题办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行（）的审核。A 合法性和准确性B 合规性和表面一致性C 真实性和合法性D 完整性和表面一致性
多选题在办理西联发汇时，网点审核（）无误后，方可为客户办理发汇。A《发汇单》B汇款人有效身份证件C收款人账号D汇款有效凭证
单选题办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行合规性和（）的审核。A 准确性B 表面一致性C 合法性D 完整性
多选题网点在办理西联退汇时，要严格遵守（）原则。A现钞发汇退现钞（包括从现钞存款户发汇）B现钞发汇退现汇C现汇发汇退现钞D现汇发汇退现汇
多选题关于西联汇款的说法，下列哪些是正确的（）。A西联发汇是指营业机构接受客户的委托，将外汇款项通过西联汇款业务系统发出的汇出汇款业务。B西联发汇目前可以办理各种币种的汇款，现钞发汇时不收取钞转汇费用。C如客户办理非美元汇款，须按现行规定套算成美元现汇后汇出。D营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核《发汇单》、汇款人有效身份证件和汇款有效凭证无误后，方可为客户办理发汇。
