识别犯罪
单选题中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例,及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险,督促金融机构健全反洗钱内部控制体系,提高公众识别()活动的意识和能力。A 网银犯罪B 洗钱犯罪C 银行卡犯罪D ATM犯罪
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单选题CIS(企业形象策划)包括哪些组成部分()A 理念识别、行为识别、视觉识别B 目标识别、口号识别、精神识别C 标志识别、用品识别、口号识别D 理念识别、基本要素识别、应用识别
问答题简述司法鉴定与识别犯罪的区别?
名词解释题识别犯罪
单选题对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风险案件相关的客户,各营业机构应在与执法人员了解的基础上,对客户身份进行重新()。A 识别B 分析C 判别D 了解
单选题指纹对比可作为个人识别,她目前属于()A 法医学范畴 B 人类学 C 刑事科学技术 D 犯罪学
多选题各级机构在出现以下情形时,应结合客户风险及时启动客户重新识别,按照不低于客户初次身份识别的标准,对客户重新开展相应身份识别()A客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致,或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动B客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查C客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪,在媒体出现负面报道D客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化