人民币单笔()万元以上的现金存款业务,应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。
对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件,并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A.5万(不含)B.5万(含)C.20万(不含)D.20万(含)
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客户办理速汇通业务,当涉及现金以及()大额账户汇款时还应提交有效身份证件。A、5万元以上(含)B、5万元以上(不含)C、10万元以上(含)D、10万元以上(不含)
人民币单笔金额()万元(含)以上现金存款业务,要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、2万元B、5万元C、10万元D、20万元
个人活期存款账户发生人民币单笔()以上现金支取的,营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件,代理存取款的,还应同时提供代理人身份证件。A、5万元以上(不含)B、5万元以上(含)C、20万元以上(不含)D、20万元以上(含)
代理他人现金存款业务,应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理,单笔现金存款金额达到()的,应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件,联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息,并留存其身份证明文件的复印件。A、人民币1万元以上(含)B、外币等值1000美元以上(含)C、人民币5万元以上(含)D、外币等值10000美元以上(含)
为自然人客户办理外币等值()以上现金存取业务的,应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,同时登记客户身份基本信息。A、5000美元B、1万美元(不含)C、1万美元(含)D、5万美元
单笔人民币()以上的现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A、1万元(不含)B、5万元(不含)C、5万元(含)D、10万元(含)