下列哪项交易发生时,必须作为可疑交易进行报告()
判断题商业银行对没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付的交易要作为可疑交易进行报告。()A 对B 错
点击查看答案
单选题当天如果没有发生大额和可疑交易()A 可以不进行系统操作B 大额交易报告界面可以不进行系统操作,可疑交易报告界面需进行提交操作C 大额交易报告界面需进行提交操作,可疑交易报告界面可以不进行系统操作D 也应进行提交操作
单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 大额交易报告和可疑交易报告D 大额交易报告或可疑交易报告
判断题远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时,进行大额和可疑外汇资金交易报告。A 对B 错
填空题保险公司不应当将下列()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
判断题反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()A 对B 错
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()A 13条B 15条C 17条