自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,()中止该账户所有业务。
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到平安银行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。A、5B、10C、3
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对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、()银行账户(含银行卡,下同)个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人,我*行将在5年内暂停其银行账户非柜面业务,3年内不再为其新开立账户。A、赠送B、出借C、出售D、购买
对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险时间管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型未发犯罪的涉案账户,我.行将()。A、进行止付B、进行销户C、中止该账户的所有业务D、暂停非柜面业务
自2016年6月1日起,银行机构与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的()功能。A、信息共享B、紧急止付C、快速冻结D、快速查询
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位,开户行应在3年内暂停其银行账户非柜面业务,5年内不再为其新开立账户。
公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应()。A、中止该账户所有业务B、暂停该账户非柜面业务C、暂停该账户柜面业务