开立由他行转开的单位定期存款账户时,应审核哪些内容?

题目内容(请给出正确答案)

开立由他行转开的单位定期存款账户时,应审核哪些内容?

参考答案和解析
正确答案: 1.按照结算账户首次开户要求审核基础资料的真实性、完整性、合规性,并留存全套基础资料复印件。
2.确认客户及其法定代表人不在中国人民银行等监管部门或有权机关下发的各类重点监控名单范围内,不在联合国有关制裁名单范围内。
3.确认客户拟开立定期存款的资金已经收妥。
4.需单独预留印鉴的,由客户在空白印鉴卡上加盖拟预留印鉴,并对印鉴卡片与申请书记载印鉴的式样、名称、一致性及完整性进行审核。
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
更多相关问题